Эксперты ОБСЕ провели семинар по противодействию отмыванию денег через офшоры

Представители Министерства финансов, правоохранительных и надзорных органов, ряда коммерческих банков других профильных ведомств Туркменистана приняли участие в организованном ОБСЕ семинаре по обмену опытом в сфере противодействия легализации доходов от преступной деятельности (отмыванию денег) через офшорные зоны, который состоялся в Ашхабаде 11-13 октября 2017 года.

В рамках тренинга были рассмотрены международно-правовые положения, стандарты и инструменты, применяемые для проверки компаний, зарегистрированных на территориях и юрисдикциях с особым налоговым режимом, а также с целью предотвращения финансовых преступлений, отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма. Эксперты осветили международные стандарты и передовой опыт в данной сфере.

На семинаре были также рассмотрены возможности разработки системы анализа рисков и правовые аспекты регулирования деятельности офшорных компаний. Международные эксперты предоставили подробную информацию о надлежащей проверке клиента как основном элементе борьбы с отмыванием денег.

«ОБСЕ придает большое значение усилиям, нацеленным на укрепление международного сотрудничества в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности, - сказала посол Наталья Дрозд, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде. – Мероприятие подчеркивает важную роль комплексного подхода к этой проблеме, который также включает специальные меры в офшорных зонах».

В рамках семинара были проведены практические занятия, особый акцент в ходе которых был сделан на новых технологиях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).