I. Внести в Закон Туркменистана «О валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях» от 1 октября 2011 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 4, ст. 74; 2013 г., № 3, ст. 59; 2014 г., № 1, ст. 49; 2015 г., № 1, ст. 45; 2017 г., № 4, ст. 147; 2018 г., № 2, ст. 43; 2020 г., № 1, ст. 15, № 4, ст. 83; Ведомости Милли Генгеша Туркменистана, 2021 г., № 4, ст. 136; Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2023 г., № 3, ст. 75) следующие дополнение и изменения:

1) после статьи 6 дополнить статьёй следующего содержания:

«Статья 6¹. Мониторинг валютных операций

1. Мониторинг валютных операций (далее – мониторинг) проводится с целью установления соответствия осуществляемых валютных операций валютному законодательству Туркменистана, оценки его результативности, сбора и анализа данных о валютных операциях.

2. Мониторинг осуществляется Центральным банком Туркменистана путём получения данных от резидентов – участников валютных операций и агентов валютного контроля.

3. Порядок проведения мониторинга, получения данных от резидентов – участников валютных операций и агентов валютного контроля (в том числе посредством цифровой системы) определяется Центральным банком Туркменистана.»;

2) в статье 30:

в названии и части первой слова «Органы и агенты валютного контроля» и «органами и агентами валютного контроля» заменить соответственно словами «Орган и агенты валютного контроля» и «органом и агентами валютного контроля»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. Органом валютного контроля в Туркменистане является Центральный банк Туркменистана.»;

часть четвёртую изложить в следующей редакции:

«4. Центральный банк Туркменистана определяет Порядок проведения проверок по вопросам соблюдения валютного законодательства Туркменистана, а также применения финансовых санкций и пени за нарушение валютного законодательства Туркменистана, предоставления отчёта о них.»;

3) в статье 32:

в названии и абзаце первом части первой слова «органов и агентов валютного контроля» и «Органы и агенты валютного контроля» заменить соответственно словами «органа и агентов валютного контроля» и «Орган и агенты валютного контроля»;

в части второй:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Орган валютного контроля в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Туркменистана имеет право:»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) применять установленные законодательством Туркменистана финансовые санкции и пени за нарушение валютного законодательства Туркменистана, выявленное им или агентами валютного контроля;»;

4) в статье 36:

абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

«Нарушение резидентами и нерезидентами положений настоящего Закона влечёт за собой наложение органом валютного контроля финансовых санкций и пени соответственно на резидентов и нерезидентов в виде:»;

в части третьей после слов «резидента» и «резидентом» дополнить соответственно словами «и нерезидента» и «и нерезидентом»;

в части четвёртой:

в абзацах первом и последнем после слов «резидентам» и «резидентов» дополнить соответственно словами «и нерезидентам» и «и нерезидентов»;

в пункте 1 слова «органов и агентов валютного контроля» заменить словами «органа и агентов валютного контроля»;

в абзаце первом части пятой слова «органами валютного контроля» заменить словами «органом валютного контроля»;

5) в тексте Закона слова «органов и агентов валютного контроля», «органами и агентами валютного контроля», «Органы и агенты валютного контроля», «органам и агентам валютного контроля» заменить соответственно словами «органа и агентов валютного контроля», «органом и агентами валютного контроля», «Орган и агенты валютного контроля», «органу и агентам валютного контроля», слова «органов валютного контроля», «Органы валютного контроля», «органам валютного контроля» заменить соответственно словами «органа валютного контроля», «Орган валютного контроля», «органу валютного контроля» и слова «органами и (или) агентами валютного контроля» заменить словами «органом и (или) агентами валютного контроля».

II. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 30 ноября 2024 года.

Перевод с государственного языка Туркменистана.