I. 2015-nji ýylyň 18-nji awgustynda kabul edilen «Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 3, 95-nji madda; 2019 ý., № 2-3, 32-nji madda) şu üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli:
1) Kanunyň adyny we preambulasyny şu görnüşde beýan etmeli:
«Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda
Şu Kanun jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň hukuk esaslaryny kesgitleýär, pul serişdeleri we gaýry emläk bilen amallary amala aşyrýan şahslaryň, ygtyýarly edaranyň we beýleki döwlet edaralarynyň jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek çygryndaky hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär.»;
2) 2-nji maddanyň adynda we birinji böleginde, II babyň adynda, 10-njy maddanyň birinji böleginiň 1-nji we 2-nji bentlerinde, 12-nji maddanyň birinji, ikinji böleklerinde, üçünji böleginiň 1-nji, 2-nji we 5-nji bentlerinde we bäşinji böleginde, 15-nji maddada, III babyň adynda, 19-njy maddanyň birinji böleginiň birinji tesiminde we 2-nji bendinde, üçünji böleginiň ikinji we üçünji tesimlerinde, 21-nji maddanyň adynda, birinji, ikinji we üçünji böleklerinde, 22-nji maddanyň adynda we birinji böleginde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine», «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegini», «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň», «we terrorçylygy maliýeleşdirmäge», «we terrorçylygy maliýeleşdirmek» we «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi» diýen sözleri degişlilikde «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine», «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegini we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegini», «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmeginiň», «, terrorçylygy maliýeleşdirmäge we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyny maliýeleşdirmäge», «, terrorçylygy maliýeleşdirmek we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyny maliýeleşdirmek» we «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi» diýen sözlere çalşyrmaly;
3) 1-nji maddada:
7-nji bentde «ýa-da terrorçylygy ýa-da gaýry jenaýatçylykly işi maliýeleşdirmäge» diýen sözleri «, terrorçylygy maliýeleşdirmäge, köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyny maliýeleşdirmäge ýa-da gaýry jenaýatçylykly işe» diýen sözlere çalşyrmaly;
8-nji, 9-njy, 10-njy we 18-nji bentleri degişlilikde şu görnüşde beýan etmeli:
«8) ygtyýarly edara — jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek bilen bagly döwlet syýasatyny amala aşyrmaga gönükdirilen degişli çäreleri geçirmäge ygtyýarly edilen döwlet edarasy, ýagny Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy;
9) köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi — köpçülikleýin gyryş ýaragyny (ýadro, himiýa, biologik, şeýle hem köpçülikleýin gyryş ýaragynyň beýleki görnüşlerini) taýýarlamak, edinmek, daşamak, gizlemek, saklamak, ýerlemek, ulanmak maksady bilen pul serişdeleriniň we gaýry emlägiň göni ýa-da gytaklaýyn ýa-da islendik başga usulda ýygnalmagy ýa-da berilmegi;
10) içerki gözegçilik — pul serişdeleri we gaýry emläk bilen amallary amala aşyrýan şahslar tarapyndan jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi bilen baglanyşykly bolup biljek pul serişdeleri we gaýry emläk bilen bagly amallary (geleşikleri) ýüze çykarmak boýunça geçirilýän çäreleriň jemi;»;
«18) töwekgelçiliklere milli baha bermek we töwekgelçilige gönükdirilen çemeleşmäni ulanmak — töwekgelçilikleri dolandyrmagyň bellenilen düzgünlerine (ýüze çykarmak, baha bermek, monitoring, gözegçilik etmek, töwekgelçiligiň derejesini peseltmek) laýyklykda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagynyň, terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmeginiň töwekgelçiligini kesgitlemek we oňa baha bermek;»;
19-njy bentde «maliýeleşdirilmegi» diýen sözden soň «we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi» diýen sözleri goşmaly;
24-nji bentde «terrorçylygyň we köpçülikleýin gyryş ýaraglaryň» diýen sözleri «terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň» diýen sözlere çalşyrmaly;
4) 3-nji maddada:
birinji bölekde we ikinji bölegiň birinji tesiminde «maliýeleşdirilmegi» diýen sözden soň «we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi» diýen sözleri goşmaly;
bäşinji bölekde «köpçülikleýin gyryş ýaraglarynyň ýaýradylmagynyň we» diýen sözleri aýyrmaly;
5) 5-nji maddada:
birinji bölegiň birinji tesiminde we üçünji bölegiň ikinji tesiminde «döwlet syýasaty boýunça edarasy» diýen sözleri «degişli ygtyýarly döwlet edarasy» diýen sözlere çalşyrmaly;
ikinji bölegiň 3-nji bendinde:
birinji tesimde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözleri «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözlere çalşyrmaly;
ikinji tesimde «terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» we «döwlet syýasaty boýunça edarasynyň» diýen sözleri degişlilikde «terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» we «degişli ygtyýarly döwlet edarasynyň» diýen sözlere çalşyrmaly;
dördünji bölekde «döwlet syýasaty boýunça edarasy tarapyndan bellenýän» diýen sözleri «degişli ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan kesgitlenilýän geleşikleriň» diýen sözlere çalşyrmaly;
bäşinji bölekde:
ikinji tesimde «döwlet syýasaty boýunça edarasy» diýen sözleri «degişli ygtyýarly döwlet edarasy» diýen sözlere çalşyrmaly;
üçünji tesimi we «a» - «d» kiçi bentleri aýyrmaly;
6) 6-njy maddada:
birinji bölekde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözleri «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözlere çalşyrmaly;
dördünji bölegiň birinji tesiminde «döwlet syýasaty boýunça edarasy» diýen sözleri «degişli ygtyýarly döwlet edarasy» diýen sözlere çalşyrmaly;
7) 9-njy maddanyň birinji böleginiň 2-nji bendinde «jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi halatlaryna» diýen sözleri «jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözlere çalşyrmaly;
8) 11-nji maddanyň ikinji böleginiň birinji tesiminde «döwlet syýasaty boýunça edara» diýen sözleri «degişli ygtyýarly döwlet edarasy» diýen sözlere çalşyrmaly;
9) 13-nji maddada:
birinji bölekde «Ygtyýarly edara» diýen sözleri «Degişli ygtyýarly döwlet edarasy» diýen sözlere çalşyrmaly;
dördünji bölegiň 3-nji bendinde «fiziki şahsy» diýen sözlerden soň «terrorçylygyň ýa-da» diýen sözleri goşmaly;
10) 13-nji maddadan soň şu mazmunly maddany goşmaly:
«131-nji madda. Köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň çäreleri
Şu Kanunyň 5-nji maddasynda görkezilen amallara goşmaça, taraplaryň bolmanynda biriniň ol babatda ýuridik ýa-da fiziki şahsyň köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyna gatnaşygy barada şu Kanunda bellenilen tertipde alnan maglumat bar bolan ýa-da şeýle şahsyň göni, ýa-da gytaklaýyn eýeçiliginde ýa-da gözegçiliginde ýerleşýän ýuridik şahs bolan, ýa-da fiziki ýa-da ýuridik şahs şeýle şahsyň adyndan ýa-da görkezmesi boýunça hereket edýän halatlarynda pul serişdeleri we gaýry emläk bilen amal hökmany gözegçilige degişlidir.
Şeýle şahslaryň sanawyny kesgitlemegiň we amallary amala aşyrýan şahslaryň dykgatyna ýetirmegiň tertibi degişli ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan bellenilýär. Ygtyýarly edara şol sanawyň amallary amala aşyrýan şahslara elýeterliligini üpjün etmelidir, şunda görkezilen sanawa goşulan fiziki we ýuridik şahslar baradaky maglumatlar ygtyýarly edaranyň Internet torundaky web-saýtynda ýerleşdirilmäge degişlidir.»;
11) 14-nji maddada:
birinji bölegiň ikinji tesiminde «we terrorçylygy maliýeleşdirmek» diýen sözleri «, terrorçylygy maliýeleşdirmek we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyny maliýeleşdirmek» diýen sözlere çalşyrmaly;
ikinji bölekde:
birinji tesimi şu görnüşde beýan etmeli:
«Amallary amala aşyrýan şahslar fiziki ýa-da ýuridik şahsyň degişli ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan şu Kanunyň 13-nji maddasynyň birinji böleginde ýa-da 131-nji maddasynda göz öňünde tutulan sanawlara goşulandygy barada maglumaty alan pursadyndan haýal etmän şulara borçludyrlar:»;
soňky tesimde «göz öňünde tutulan terrorçylygy maliýeleşdirmek bilen bagly fiziki we ýuridik şahslaryň sanawyna» diýen sözleri «ýa-da 131-nji maddasynda göz öňünde tutulan sanawlara» diýen sözlere çalşyrmaly;
üçünji bölegiň birinji tesiminde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň» diýen sözleri «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmeginiň» diýen sözlere çalşyrmaly;
ýedinji bölegiň birinji we ikinji tesimlerinde degişlilikde «terrorçylygy maliýeleşdirmäge» we «Terrorçylygy maliýeleşdirmäge» diýen sözlerden soň «, köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyny maliýeleşdirmäge» diýen sözleri goşmaly;
12) 14-nji maddadan soň şu mazmunly maddany goşmaly:
«141-nji madda. Terrorçylyk işi, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi bilen baglanyşykly maliýe çäreleriniň ulanylyşy
1. Terrorçylyk işiniň, terrorçylygy maliýeleşdirmegiň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyny maliýeleşdirmegiň öňüni almak maksady bilen, amallary amala aşyrýan şahslar:
1) eýesi ýa-da eýelik edijisi şu Kanunyň 13-nji maddasynyň birinji böleginde ýa-da 131-nji maddasynda göz öňünde tutulan sanawlara (mundan beýläk şu maddada - sanaw) goşulan fiziki ýa-da ýuridik şahsyň ýa-da benefisiar eýesi sanawa goşulan ýuridik şahsyň pul serişdelerini, ýa-da gaýry emlägini hereketsiz goýýarlar;
2) eger amala (geleşige) gatnaşyjy ýa-da ol boýunça peýda alyjy sanawa goşulan fiziki ýa-da ýuridik şahs, ýa-da benefisiar eýesi sanawa goşulan ýuridik şahs bolup durýan bolsa, şeýle amaly (geleşigi) gabaýarlar;
3) pul serişdeleriniň ýa-da gaýry emlägiň hereketsiz goýulmagy we (ýa-da) amalyň (geleşigiň) gabalmagy barada şu Kanunyň 14-nji maddasynyň üçünji böleginiň dördünji tesiminde bellenilen möhletde ygtyýarly edara habar berýärler.
2. Şu maddanyň birinji böleginiň talaplaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, amallary amala aşyrýan şahslar şu çäreleri görmäge borçludyrlar:
1) haýal etmän, ýöne sanawyň bellenilen tertipde amallary amala aşyrýan şahslaryň dykgatyna ýetirilen gününden başlap bir iş gününden gijä goýmazdan, sanawa goşulan fiziki ýa-da ýuridik şahslara ýa-da benefisiar eýeleri sanawa goşulan ýuridik şahslara degişli bolan pul serişdeleri, ýa-da gaýry emlägi ýüze çykarmaga hem-de şol serişdeleri hereketsiz goýmaga;
2) hereketsiz goýmak boýunça çäreler görlen pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen bagly amaly (geleşigi) gabamaga;
3) eger barabarlamagyň barşynda amala (geleşige) gatnaşyjy ýa-da ol boýunça peýda alyjy sanawa goşulan fiziki ýa-da ýuridik şahs, ýa-da benefisiar eýesi sanawa goşulan ýuridik şahs bolup durýanlygy anyklanylsa, amaly (geleşigi) gabamaga;
4) sanawa goşulan fiziki ýa-da ýuridik şahsa ýa-da benefisiar eýesi sanawa goşulan ýuridik şahsa gozgalmaýan emlägi we oňa bolan hukuklary hem-de onuň bilen bagly geleşikleri döwlet tarapyndan bellige almakdan, gymmatly kagyzlar bilen geleşikleri bellige almakdan, geleşigi tassyklamakdan, amal (geleşik) boýunça notarial hereketini amala aşyrmakdan, şeýle hem amaly (geleşigi) amala aşyrmak hakynda şertnamany baglaşmakdan we (ýa-da) ony ýerine ýetirmekden ýazmaça ýüz döndermäge;
5) azyndan üç aýda bir gezek öz müşderileriniň arasynda sanawa goşulan fiziki ýa-da ýuridik şahslaryň ýa-da benefisiar eýeleri sanawa goşulan ýuridik şahslaryň barlygyny barlamak hem-de şeýle müşderileriň ýüze çykarylan halatynda haýal etmän, ýöne ýüze çykarylan gününden başlap bir iş gününden gijä goýmazdan, olaryň pul serişdelerini ýa-da gaýry emlägini hereketsiz goýmaga.
3. Fiziki ýa-da ýuridik şahsyň sanawdan çykarylmagy pul serişdelerini ýa-da gaýry emlägi hereketsiz goýmakdan boşatmak we (ýa-da) gabawlykdan aýyrmak üçin esas bolup durýar.
Eger-de, pul serişdelerini ýa-da gaýry emlägi hereketsiz goýmak we (ýa-da) amallary (geleşikleri) gabamak boýunça çäreler amallary amala aşyrýan şahslar tarapyndan müşderini (onuň wekilini), amala (geleşige) gaýry gatnaşyjyny ýa-da benefisiary barabarlamak üçin maglumatlaryň ýeterlik däldigi sebäpli ulanylan bolsa we soňundan ygtyýarly edara tarapyndan, ýa-da onuň gatnaşmagynda gaýry döwlet edarasy tarapyndan müşderiniň (onuň wekiliniň), amala (geleşige) gaýry gatnaşyjynyň, benefisiaryň terrorçylyk işe, terrorçylygy maliýeleşdirmäge ýa-da köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyny maliýeleşdirmäge gatnaşygynyň ýokdugy kesgitlenen ýagdaýynda, ygtyýarly edara tarapyndan amallary amala aşyrýan şahslara elektron ýa-da kagyz görnüşinde iberilen habar pul serişdelerini ýa-da gaýry emlägi hereketsiz goýmakdan boşatmak we (ýa-da) gabawlykdan aýyrmak üçin esas bolup durýar. Şeýle habar ygtyýarly edara tarapyndan pul serişdelerini ýa-da gaýry emlägi hereketsiz goýmakdan boşatmak we (ýa-da) gabawlykdan aýyrmak barada çözgüt kabul edilen gününiň yzyndan gelýän iş gününden gijä goýmazdan iberilmelidir.»;
13) 16-njy maddany şu görnüşde beýan etmeli:
«16-njy madda. Ygtyýarly edara
1. Ygtyýarly edara öz işini Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýan Düzgünnama esasynda amala aşyrýar.
2. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugynyň başlygy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenilýär we wezipeden boşadylýar.
3. Ygtyýarly edaranyň ygtyýarlygyna degişli edilen meseleleriň çözülmeginde, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýagdaýlardan başga halatlarda döwlet häkimiýet edaralarynyň gatyşmagyna ýol berilmeýär.»;
14) 17-nji maddada:
birinji bölekde:
1-nji, 3-nji, 4-nji we 5-nji bentlerde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözleri «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözlere çalşyrmaly;
2-nji bentde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek, döwlet syýasaty boýunça edarasy bilen bilelikde» diýen sözleri «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek,» diýen sözlere çalşyrmaly;
ikinji bölekde:
birinji tesimde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözleri «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözlere çalşyrmaly;
3-nji bendi şu görnüşde beýan etmeli:
«3) jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek çygrynda döwlet edaralarynyň işini utgaşdyrýar;»;
6-njy - 13-nji bentlerde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi» we «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözleri degişlilikde «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi» we «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözlere çalşyrmaly;
15) 18-nji maddada:
birinji bölekde:
3-nji bentde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» we «milli töwekgelçiliklere» diýen sözleri degişlilikde «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» we «töwekgelçiliklere milli» diýen sözlere çalşyrmaly;
5-nji, 6-njy, 8-nji, 10-njy we 11-nji bentlerde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» we «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi» diýen sözleri degişlilikde «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» we «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi» diýen sözlere çalşyrmaly;
ikinji bölegiň 1-nji bendinde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözleri «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözlere çalşyrmaly.
II. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden herekete girizilýär.
Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri.
2020-nji ýylyň
14-nji marty.
1) Kanunyň adyny we preambulasyny şu görnüşde beýan etmeli:
«Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda
Şu Kanun jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň hukuk esaslaryny kesgitleýär, pul serişdeleri we gaýry emläk bilen amallary amala aşyrýan şahslaryň, ygtyýarly edaranyň we beýleki döwlet edaralarynyň jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek çygryndaky hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär.»;
2) 2-nji maddanyň adynda we birinji böleginde, II babyň adynda, 10-njy maddanyň birinji böleginiň 1-nji we 2-nji bentlerinde, 12-nji maddanyň birinji, ikinji böleklerinde, üçünji böleginiň 1-nji, 2-nji we 5-nji bentlerinde we bäşinji böleginde, 15-nji maddada, III babyň adynda, 19-njy maddanyň birinji böleginiň birinji tesiminde we 2-nji bendinde, üçünji böleginiň ikinji we üçünji tesimlerinde, 21-nji maddanyň adynda, birinji, ikinji we üçünji böleklerinde, 22-nji maddanyň adynda we birinji böleginde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine», «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegini», «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň», «we terrorçylygy maliýeleşdirmäge», «we terrorçylygy maliýeleşdirmek» we «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi» diýen sözleri degişlilikde «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine», «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegini we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegini», «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmeginiň», «, terrorçylygy maliýeleşdirmäge we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyny maliýeleşdirmäge», «, terrorçylygy maliýeleşdirmek we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyny maliýeleşdirmek» we «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi» diýen sözlere çalşyrmaly;
3) 1-nji maddada:
7-nji bentde «ýa-da terrorçylygy ýa-da gaýry jenaýatçylykly işi maliýeleşdirmäge» diýen sözleri «, terrorçylygy maliýeleşdirmäge, köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyny maliýeleşdirmäge ýa-da gaýry jenaýatçylykly işe» diýen sözlere çalşyrmaly;
8-nji, 9-njy, 10-njy we 18-nji bentleri degişlilikde şu görnüşde beýan etmeli:
«8) ygtyýarly edara — jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek bilen bagly döwlet syýasatyny amala aşyrmaga gönükdirilen degişli çäreleri geçirmäge ygtyýarly edilen döwlet edarasy, ýagny Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy;
9) köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi — köpçülikleýin gyryş ýaragyny (ýadro, himiýa, biologik, şeýle hem köpçülikleýin gyryş ýaragynyň beýleki görnüşlerini) taýýarlamak, edinmek, daşamak, gizlemek, saklamak, ýerlemek, ulanmak maksady bilen pul serişdeleriniň we gaýry emlägiň göni ýa-da gytaklaýyn ýa-da islendik başga usulda ýygnalmagy ýa-da berilmegi;
10) içerki gözegçilik — pul serişdeleri we gaýry emläk bilen amallary amala aşyrýan şahslar tarapyndan jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi bilen baglanyşykly bolup biljek pul serişdeleri we gaýry emläk bilen bagly amallary (geleşikleri) ýüze çykarmak boýunça geçirilýän çäreleriň jemi;»;
«18) töwekgelçiliklere milli baha bermek we töwekgelçilige gönükdirilen çemeleşmäni ulanmak — töwekgelçilikleri dolandyrmagyň bellenilen düzgünlerine (ýüze çykarmak, baha bermek, monitoring, gözegçilik etmek, töwekgelçiligiň derejesini peseltmek) laýyklykda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagynyň, terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmeginiň töwekgelçiligini kesgitlemek we oňa baha bermek;»;
19-njy bentde «maliýeleşdirilmegi» diýen sözden soň «we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi» diýen sözleri goşmaly;
24-nji bentde «terrorçylygyň we köpçülikleýin gyryş ýaraglaryň» diýen sözleri «terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň» diýen sözlere çalşyrmaly;
4) 3-nji maddada:
birinji bölekde we ikinji bölegiň birinji tesiminde «maliýeleşdirilmegi» diýen sözden soň «we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi» diýen sözleri goşmaly;
bäşinji bölekde «köpçülikleýin gyryş ýaraglarynyň ýaýradylmagynyň we» diýen sözleri aýyrmaly;
5) 5-nji maddada:
birinji bölegiň birinji tesiminde we üçünji bölegiň ikinji tesiminde «döwlet syýasaty boýunça edarasy» diýen sözleri «degişli ygtyýarly döwlet edarasy» diýen sözlere çalşyrmaly;
ikinji bölegiň 3-nji bendinde:
birinji tesimde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözleri «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözlere çalşyrmaly;
ikinji tesimde «terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» we «döwlet syýasaty boýunça edarasynyň» diýen sözleri degişlilikde «terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» we «degişli ygtyýarly döwlet edarasynyň» diýen sözlere çalşyrmaly;
dördünji bölekde «döwlet syýasaty boýunça edarasy tarapyndan bellenýän» diýen sözleri «degişli ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan kesgitlenilýän geleşikleriň» diýen sözlere çalşyrmaly;
bäşinji bölekde:
ikinji tesimde «döwlet syýasaty boýunça edarasy» diýen sözleri «degişli ygtyýarly döwlet edarasy» diýen sözlere çalşyrmaly;
üçünji tesimi we «a» - «d» kiçi bentleri aýyrmaly;
6) 6-njy maddada:
birinji bölekde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözleri «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözlere çalşyrmaly;
dördünji bölegiň birinji tesiminde «döwlet syýasaty boýunça edarasy» diýen sözleri «degişli ygtyýarly döwlet edarasy» diýen sözlere çalşyrmaly;
7) 9-njy maddanyň birinji böleginiň 2-nji bendinde «jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi halatlaryna» diýen sözleri «jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözlere çalşyrmaly;
8) 11-nji maddanyň ikinji böleginiň birinji tesiminde «döwlet syýasaty boýunça edara» diýen sözleri «degişli ygtyýarly döwlet edarasy» diýen sözlere çalşyrmaly;
9) 13-nji maddada:
birinji bölekde «Ygtyýarly edara» diýen sözleri «Degişli ygtyýarly döwlet edarasy» diýen sözlere çalşyrmaly;
dördünji bölegiň 3-nji bendinde «fiziki şahsy» diýen sözlerden soň «terrorçylygyň ýa-da» diýen sözleri goşmaly;
10) 13-nji maddadan soň şu mazmunly maddany goşmaly:
«131-nji madda. Köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň çäreleri
Şu Kanunyň 5-nji maddasynda görkezilen amallara goşmaça, taraplaryň bolmanynda biriniň ol babatda ýuridik ýa-da fiziki şahsyň köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyna gatnaşygy barada şu Kanunda bellenilen tertipde alnan maglumat bar bolan ýa-da şeýle şahsyň göni, ýa-da gytaklaýyn eýeçiliginde ýa-da gözegçiliginde ýerleşýän ýuridik şahs bolan, ýa-da fiziki ýa-da ýuridik şahs şeýle şahsyň adyndan ýa-da görkezmesi boýunça hereket edýän halatlarynda pul serişdeleri we gaýry emläk bilen amal hökmany gözegçilige degişlidir.
Şeýle şahslaryň sanawyny kesgitlemegiň we amallary amala aşyrýan şahslaryň dykgatyna ýetirmegiň tertibi degişli ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan bellenilýär. Ygtyýarly edara şol sanawyň amallary amala aşyrýan şahslara elýeterliligini üpjün etmelidir, şunda görkezilen sanawa goşulan fiziki we ýuridik şahslar baradaky maglumatlar ygtyýarly edaranyň Internet torundaky web-saýtynda ýerleşdirilmäge degişlidir.»;
11) 14-nji maddada:
birinji bölegiň ikinji tesiminde «we terrorçylygy maliýeleşdirmek» diýen sözleri «, terrorçylygy maliýeleşdirmek we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyny maliýeleşdirmek» diýen sözlere çalşyrmaly;
ikinji bölekde:
birinji tesimi şu görnüşde beýan etmeli:
«Amallary amala aşyrýan şahslar fiziki ýa-da ýuridik şahsyň degişli ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan şu Kanunyň 13-nji maddasynyň birinji böleginde ýa-da 131-nji maddasynda göz öňünde tutulan sanawlara goşulandygy barada maglumaty alan pursadyndan haýal etmän şulara borçludyrlar:»;
soňky tesimde «göz öňünde tutulan terrorçylygy maliýeleşdirmek bilen bagly fiziki we ýuridik şahslaryň sanawyna» diýen sözleri «ýa-da 131-nji maddasynda göz öňünde tutulan sanawlara» diýen sözlere çalşyrmaly;
üçünji bölegiň birinji tesiminde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň» diýen sözleri «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmeginiň» diýen sözlere çalşyrmaly;
ýedinji bölegiň birinji we ikinji tesimlerinde degişlilikde «terrorçylygy maliýeleşdirmäge» we «Terrorçylygy maliýeleşdirmäge» diýen sözlerden soň «, köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyny maliýeleşdirmäge» diýen sözleri goşmaly;
12) 14-nji maddadan soň şu mazmunly maddany goşmaly:
«141-nji madda. Terrorçylyk işi, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi bilen baglanyşykly maliýe çäreleriniň ulanylyşy
1. Terrorçylyk işiniň, terrorçylygy maliýeleşdirmegiň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyny maliýeleşdirmegiň öňüni almak maksady bilen, amallary amala aşyrýan şahslar:
1) eýesi ýa-da eýelik edijisi şu Kanunyň 13-nji maddasynyň birinji böleginde ýa-da 131-nji maddasynda göz öňünde tutulan sanawlara (mundan beýläk şu maddada - sanaw) goşulan fiziki ýa-da ýuridik şahsyň ýa-da benefisiar eýesi sanawa goşulan ýuridik şahsyň pul serişdelerini, ýa-da gaýry emlägini hereketsiz goýýarlar;
2) eger amala (geleşige) gatnaşyjy ýa-da ol boýunça peýda alyjy sanawa goşulan fiziki ýa-da ýuridik şahs, ýa-da benefisiar eýesi sanawa goşulan ýuridik şahs bolup durýan bolsa, şeýle amaly (geleşigi) gabaýarlar;
3) pul serişdeleriniň ýa-da gaýry emlägiň hereketsiz goýulmagy we (ýa-da) amalyň (geleşigiň) gabalmagy barada şu Kanunyň 14-nji maddasynyň üçünji böleginiň dördünji tesiminde bellenilen möhletde ygtyýarly edara habar berýärler.
2. Şu maddanyň birinji böleginiň talaplaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, amallary amala aşyrýan şahslar şu çäreleri görmäge borçludyrlar:
1) haýal etmän, ýöne sanawyň bellenilen tertipde amallary amala aşyrýan şahslaryň dykgatyna ýetirilen gününden başlap bir iş gününden gijä goýmazdan, sanawa goşulan fiziki ýa-da ýuridik şahslara ýa-da benefisiar eýeleri sanawa goşulan ýuridik şahslara degişli bolan pul serişdeleri, ýa-da gaýry emlägi ýüze çykarmaga hem-de şol serişdeleri hereketsiz goýmaga;
2) hereketsiz goýmak boýunça çäreler görlen pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen bagly amaly (geleşigi) gabamaga;
3) eger barabarlamagyň barşynda amala (geleşige) gatnaşyjy ýa-da ol boýunça peýda alyjy sanawa goşulan fiziki ýa-da ýuridik şahs, ýa-da benefisiar eýesi sanawa goşulan ýuridik şahs bolup durýanlygy anyklanylsa, amaly (geleşigi) gabamaga;
4) sanawa goşulan fiziki ýa-da ýuridik şahsa ýa-da benefisiar eýesi sanawa goşulan ýuridik şahsa gozgalmaýan emlägi we oňa bolan hukuklary hem-de onuň bilen bagly geleşikleri döwlet tarapyndan bellige almakdan, gymmatly kagyzlar bilen geleşikleri bellige almakdan, geleşigi tassyklamakdan, amal (geleşik) boýunça notarial hereketini amala aşyrmakdan, şeýle hem amaly (geleşigi) amala aşyrmak hakynda şertnamany baglaşmakdan we (ýa-da) ony ýerine ýetirmekden ýazmaça ýüz döndermäge;
5) azyndan üç aýda bir gezek öz müşderileriniň arasynda sanawa goşulan fiziki ýa-da ýuridik şahslaryň ýa-da benefisiar eýeleri sanawa goşulan ýuridik şahslaryň barlygyny barlamak hem-de şeýle müşderileriň ýüze çykarylan halatynda haýal etmän, ýöne ýüze çykarylan gününden başlap bir iş gününden gijä goýmazdan, olaryň pul serişdelerini ýa-da gaýry emlägini hereketsiz goýmaga.
3. Fiziki ýa-da ýuridik şahsyň sanawdan çykarylmagy pul serişdelerini ýa-da gaýry emlägi hereketsiz goýmakdan boşatmak we (ýa-da) gabawlykdan aýyrmak üçin esas bolup durýar.
Eger-de, pul serişdelerini ýa-da gaýry emlägi hereketsiz goýmak we (ýa-da) amallary (geleşikleri) gabamak boýunça çäreler amallary amala aşyrýan şahslar tarapyndan müşderini (onuň wekilini), amala (geleşige) gaýry gatnaşyjyny ýa-da benefisiary barabarlamak üçin maglumatlaryň ýeterlik däldigi sebäpli ulanylan bolsa we soňundan ygtyýarly edara tarapyndan, ýa-da onuň gatnaşmagynda gaýry döwlet edarasy tarapyndan müşderiniň (onuň wekiliniň), amala (geleşige) gaýry gatnaşyjynyň, benefisiaryň terrorçylyk işe, terrorçylygy maliýeleşdirmäge ýa-da köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyny maliýeleşdirmäge gatnaşygynyň ýokdugy kesgitlenen ýagdaýynda, ygtyýarly edara tarapyndan amallary amala aşyrýan şahslara elektron ýa-da kagyz görnüşinde iberilen habar pul serişdelerini ýa-da gaýry emlägi hereketsiz goýmakdan boşatmak we (ýa-da) gabawlykdan aýyrmak üçin esas bolup durýar. Şeýle habar ygtyýarly edara tarapyndan pul serişdelerini ýa-da gaýry emlägi hereketsiz goýmakdan boşatmak we (ýa-da) gabawlykdan aýyrmak barada çözgüt kabul edilen gününiň yzyndan gelýän iş gününden gijä goýmazdan iberilmelidir.»;
13) 16-njy maddany şu görnüşde beýan etmeli:
«16-njy madda. Ygtyýarly edara
1. Ygtyýarly edara öz işini Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýan Düzgünnama esasynda amala aşyrýar.
2. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugynyň başlygy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenilýär we wezipeden boşadylýar.
3. Ygtyýarly edaranyň ygtyýarlygyna degişli edilen meseleleriň çözülmeginde, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýagdaýlardan başga halatlarda döwlet häkimiýet edaralarynyň gatyşmagyna ýol berilmeýär.»;
14) 17-nji maddada:
birinji bölekde:
1-nji, 3-nji, 4-nji we 5-nji bentlerde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözleri «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözlere çalşyrmaly;
2-nji bentde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek, döwlet syýasaty boýunça edarasy bilen bilelikde» diýen sözleri «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek,» diýen sözlere çalşyrmaly;
ikinji bölekde:
birinji tesimde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözleri «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözlere çalşyrmaly;
3-nji bendi şu görnüşde beýan etmeli:
«3) jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek çygrynda döwlet edaralarynyň işini utgaşdyrýar;»;
6-njy - 13-nji bentlerde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi» we «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözleri degişlilikde «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi» we «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözlere çalşyrmaly;
15) 18-nji maddada:
birinji bölekde:
3-nji bentde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» we «milli töwekgelçiliklere» diýen sözleri degişlilikde «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» we «töwekgelçiliklere milli» diýen sözlere çalşyrmaly;
5-nji, 6-njy, 8-nji, 10-njy we 11-nji bentlerde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» we «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi» diýen sözleri degişlilikde «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» we «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegi» diýen sözlere çalşyrmaly;
ikinji bölegiň 1-nji bendinde «we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözleri «, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine» diýen sözlere çalşyrmaly.
II. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden herekete girizilýär.
Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri.
2020-nji ýylyň
14-nji marty.